Българин, гръцки бизнесмен, ченге и банков служител замесени в схема за източване на милиони
С измами с Данък добавена стойност за откраднати към 35 милиона евро
Властите в Гърция разкриха огромна скица за измами с Данък добавена стойност за към 35 милиона евро, оповестяват гръцките медии. В нея вземат участие предприемач от Солун, който е върховен чиновник в банка и полицейски чиновник.
От изнесените данни излиза наяве, че са употребявани кухи компании, както в Гърция, по този начин и в България и други европейски страни. Чрез тях са прекосявали фиктивни траншове. По този метод са присвоявани средства от гръцки и европейски фондове.
Разследва се и връзката сред предприемача и шеф на банка, от която е получавал заеми без да дава отговор на изискванията. В подмяна на това се твърди, че предприемачът е посредничил за узаконяване на сума от два милиона евро в интерес на банковия шеф.
Агенцията за битка с прането на пари е осведомена и службата на европейската прокуратура в Гърция, защото активността на групата се разгръща в доста европейски страни.
Към момента организацията не е конфискувала активите на предприемача, оставяйки това решение на прокурора в Солун, като се има поради, че против предприемача има други висящи наказателни каузи.
Властите в Гърция разкриха огромна скица за измами с Данък добавена стойност за към 35 милиона евро, оповестяват гръцките медии. В нея вземат участие предприемач от Солун, който е върховен чиновник в банка и полицейски чиновник.
От изнесените данни излиза наяве, че са употребявани кухи компании, както в Гърция, по този начин и в България и други европейски страни. Чрез тях са прекосявали фиктивни траншове. По този метод са присвоявани средства от гръцки и европейски фондове.
Разследва се и връзката сред предприемача и шеф на банка, от която е получавал заеми без да дава отговор на изискванията. В подмяна на това се твърди, че предприемачът е посредничил за узаконяване на сума от два милиона евро в интерес на банковия шеф.
Агенцията за битка с прането на пари е осведомена и службата на европейската прокуратура в Гърция, защото активността на групата се разгръща в доста европейски страни.
Към момента организацията не е конфискувала активите на предприемача, оставяйки това решение на прокурора в Солун, като се има поради, че против предприемача има други висящи наказателни каузи.
Източник: flagman.bg
КОМЕНТАРИ